Как открыть микрофинансовую организацию с нуля и возможно ли это без больших вложений?

Для начала определимся, что речь идет о юридическом лице, которое ведет финансовую деятельность. Обязательное условие – лимитированный масштаб сделок. Заем одному лицу не превышает 500 тыс. руб. и основной способ занятий заключается в предоставлении небольших займов населению.

Подготовка учредительных документов

Регистрация компании в налоговом органе

Внесение сведений о компании в реестр Банка России

Подготовка уведомлений в Банк России, Росфинмониторинг, Роскомнадзор, СРО, БКИ

Создание сайта компании

Подготовка документов по ПОД/ФТ

Подготовка документов по Базовым Стандартам

01

02

03

05

06

04

07

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Консультации о том, какие документы должны быть в наличии у компании (подробный перечень необходимой документации) и так далее

Документы для оформления МФО

1. Необходимо составить заявление о регистрации юрлица;

2. Составить и предоставить подлинник устава;

3. Документ о предоставлении пошлины (4 тыс. руб.);

Сведения для государственного реестра

1. Заявление о МФО с подписью руководителя;

2. Адрес исполнительного органа;

3. Назначение руководителей (копия);

4. Учредительные документы (копия);

5. Создание юридического лица (копия);

6. ЦБ РФ форма об управляющих организацией;

7. Подтвердить соответствие руководителей условиям ЦБ РФ;

8. Документ госпошлины о запись в реестре МФО (1,5 тыс. руб.);

9. Правила внутреннего контроля по противодействию терроризму и отмыванию доходов

1. Заявление;

2. Учредительные документы юридического лица (копии);

3. Решение о создании юридического лица (копии);

4. Решение о назначении управления (копии);

5. Сведение об учредителях;

6. Адрес исполнительного органа;

7. От иностранных юридических лиц требуются выписки из реестра;

8. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал).

Внесение МФО
в реестр Центробанка РФ

ПРЕДОСТАВИМ ПЕРЕЧЕНЬ ОКВЭДОВ

Обязательных и возможных в применении для основной деятельности и дополнительных направлениях деятельности МФО

ДЛЯ МФО (МКК) – ПРОВЕРИМ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На уникальность и соответствие требованиям законодательства

В соответствии с требованиями действующего законодательства и спецификой вашей будущей деятельности, либо приведем в соответствие Устав уже действующей организации

РАЗРАБОТАЕМ УСТАВ

ДЛЯ МФО (МКК) – ПОДГОТОВИМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

в Банк России для внесения сведений об организации в государственный Реестр микрофинансовых организаций

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЮРИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Выслушаем, вникнем в ситуацию, объясним человеческим языком всë, что непонятно